债务人或犯罪嫌疑人利用离岸公司、美元交易清算渠道甚至比特币等手段，将巨额资产悄无声息地转移至美国、开曼群岛等地，令国内债权人和被害人望“洋”兴叹，传统法律途径往往难以触及这些外逃资产。

　　为应对这一痛点并提升律师在跨境资产追索领域的专业能力，大成律师事务所于9月25日在北京总所成功举办“全球视野下的资产守护：投资纠纷与侵财犯罪追索实务交流会”，是为北京大成刑事汇第29期。

　　此次活动由大成北京总所刑事业务部门主办，大成青年律师工作委员会协办，大成律师事务所合伙人徐净菡律师担任组织者和主持人。

　　本次研讨会特邀美国Sequor Law律师事务所执业律师、前佛罗里达州迈阿密-戴德州检察官Joseph Rome先生作为主讲嘉宾。Rome先生具有丰富的国际商业纠纷、资产追回和反欺诈经验，其所在事务所Sequor Law专注于为金融机构、主权政府、国有企业及个人客户提供资产追索、金融欺诈和破产诉讼服务。

　　随着中国企业“走出去”步伐加快，在许多投资纠纷和财产侵犯案件中，债务人或行为人利用国际金融体系的复杂性，将非法所得或争议资产转移至海外，这些资产转移行为往往通过设立离岸公司、利用美元交易清算渠道或加密货币等手段实现，导致债权人或刑事案件被害人在国内传统法律途径下难以有效追回损失。

　　例如，某些投资诈骗案件中，犯罪分子将资金迅速转移至海外银行账户，或通过比特币等难以追踪的资产形式隐藏财产。而在中国商事诉讼中，近年来因跨境资产转移而导致胜诉方无法在国内执行资产的案件占比逐年上升。

　　但是，通过国际法律合作和全球资产追索机制，中国企业和被害人能够有效应对这一挑战，挽回损失。正如徐净菡律师在开场致辞中指出：“在我们日常诉讼和当事人咨询中，经常遇到资产外逃的情况。通过与境外律师合作，我们可以为客户提供更全面的解决方案，协助中国客户开展境外资产调查、冻结和返还，通过全球资产追索维护中国当事人的合法权益。”Rome先生在分享中强调，美国法律体系在全球资产追索中具有独特优势，尤其适用于中国企业面临的跨境问题。

　　Rome先生首先概述了美国诉讼查明手段的独特特征。他特别介绍了“depositions”(庭外证词录取)，这是一种美国独有的程序，允许律师对证人进行宣誓询问，在国际追索案件中往往能揭示惊人细节，帮助当事人获取关键证据。

　　其次，他重点讲解了从纽约金融清算机构获取信息的潜力。这些机构处理全球大部分美元交易，即使交易看似与美国无关，也可能通过纽约的中介银行记录。“例如，一笔从香港到悉尼的100万美元转账，很可能在纽约清算，通过传票即可获取记录。”这为追踪全球美元流动提供了高效途径，尤其适用于中国企业涉及的跨境资金转移。

　　研讨会还深入探讨了在美国执行中国法院判决和仲裁裁决的成熟机制。Rome先生强调，美国作为《纽约公约》缔约国，执行中国仲裁裁决相对简单。而依据美国本土法律执行中国法院判决，在美国也较为常见。他引用2021年纽约州法院案例，纽约上诉法院推翻初审拒绝承认中国判决的决定，这为中国企业提供了信心。

　　互动环节中，有参会律师咨询如何调查债务人的美国公司资产和银行账户，Rome先生建议可通过提起欺诈转移诉讼、1782条申请或破产承认程序获取信息，并可通过清算机构追踪不明银行。“如果想低调，可申请某些特殊的法院命令，避免惊动对方。”另一位关注询问第三方传票签发，Rome先生确认，在判决后，许多州允许律师直接签发无需通知或法官批准。

　　徐净菡律师在总结中表示：“通过与Sequor Law等国际伙伴合作，大成能为中国企业提供一站式全球资产追索服务。从国内报案到境外调查、冻结和执行，我们可联动全球多个司法辖区的律师，实现资产守护。”她强调，大成已在多个案件中采用类似模式，从海外帮助客户挽回损失。

　　会议围绕投资纠纷和侵财犯罪中的海外资产追索展开深入交流，吸引了众多大成律师及相关领域专业人士与会,此次交流不仅深化了大成律师对跨境追索机制的理解，还凸显了大成作为中国领先律所的国际视野。未来，大成将继续拓展全球网络，帮助中国企业“走出去”维权，提供从预防到追索的全链条服务。

　　(注：北京大成刑事汇是大成北京总所刑事业务部门系列专业化活动的品牌项目，旨在针对刑事实务、社会热点、重大疑难案件、刑事法律法规政策解读、客户案件抗辩演练等多方面议题，由资深刑事专业律师进行专业探讨、深入交流，以期为客户提供优质高效法律服务。

责任编辑：立德