武汉警方打掉一个跨省洗钱团伙
1589新华网2023-10-31
新华社武汉10月31日电(记者熊琦)记者31日从武汉市公安局江岸区分局获悉,警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前,已抓获24名犯罪嫌疑人,查获涉案POS
新华社武汉10月31日电(记者熊琦)记者31日从武汉市公安局江岸区分局获悉,警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前,已抓获24名犯罪嫌疑人,查获涉案POS机38台。
通过深挖案件,公安机关已关联多省份2065起案件,查证涉案资金3亿元。
据介绍,武汉市公安局江岸区分局8月底收到一条线索,一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查发现,该黄金店并无实体店铺,其名下POS机每天资金流水却高达上百万元。警方随后迅速行动,破获两个“跑分车队”,抓获12名犯罪嫌疑人。经查,这两个“跑分车队”接受相关指令后,协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。
“为掩人耳目、逃避打击,他们每次作案时会开着车四处转悠,在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密,分工明确,开车、刷卡、取现等均有专人负责。”办案民警周吉亮介绍,通过对“跑分车队”进行调查,警方发现一个大型洗钱“跑分”违法犯罪团伙。
经过近一个月的调查,专案组掌握了该团伙的犯罪规律。此后20多天里,专案组先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地,陆续抓获该团伙5个层级的12名成员。
目前,该案24名犯罪嫌疑人中,12人被批捕,12人被刑事拘留。警方正对该案件做进一步深挖。

责任编辑:闻浪
本文由 律界之声 提供,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!
相关文章
- 拍案丨1个网站,2人团伙,盗售30多万部影视资源!这案子判了
- 南京警方破获15年前命案积案
- 上海等地警方破获一非法制造、销售、使用假数电发票系列案
- 宁夏公安捣毁一个跨12省25市的车贷诈骗团伙
- 花5万元即可登上热搜榜 新乡警方打掉276人“网络水军”犯罪团伙
- 重庆警方侦破一起生产、销售伪劣电线案
- 762人因涉嫌诈骗老年人被广东警方抓获
- 首都机场警方对多起“不理性追星”行为依法处罚
- 湖北警方打掉一个利用网络货运平台实施诈骗团伙
- 重庆璧山警方破获一起特大非法经营烟草制品案
- 推动全社会形成维护国家安全的强大合力——十年来全民国家安全教育走深走实
- 消防产品质量安全专项整治行动侦破重大案件200起
- 如何刹住马路上的“狂飙” 公安交管部门深入开展打击整治“飙车炸街”专项行动
- 整治网络不良信息 保护未成年人网络环境
- 地图“打卡”赚金币?当心不慎成“帮凶”!
- 美女约酒后劝人开车制造交通事故 沂南警方破获一起敲诈勒索案
- 合同签订“避坑指南”
- 聚焦食品药品安全!最高检部署开展检察公益诉讼监督活动
- 期货和衍生品法8月1日起施行 业界期待发展新机遇