2022年9月16日下午，大成律师事务所北京刑事专业组在位于北京市朝阳区的兆泰国际中心大厦21层会议室召开案例研讨会，会议历时三小时，至十七时圆满落幕。

　　研讨会由大成刑委会执行主任于兴泉主持。

       首先，大成刑委会主任韩友谊致辞，他指出，在近期全国疫情多点爆发态势下，同事们保持专业研究的信心和热情以及取得的专业成绩，值得肯定和鼓励，专业水准，是我们服务于客户的基础。部门将始终高度重视，采取措施，为大家刑辩专业水平不断提升、保持良好的专业研究氛围、共同进步，尽可能提供便利。

       学习阶段，大成高级合伙人张大为带领大家学习最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》。张大为律师就该《意见》涉及的信息网络犯罪案件的管辖、取证、证据审查以及网络犯罪案件涉案财物处理等方面，针对新旧内容变化，进行了对比、解析，就刑事律师在辩护实务中应该注意的问题进行讨论。

　　案例研讨阶段，本次研讨会先后分享了三个案例。

　　一是邢留墨律师分享的崔某涉嫌诈骗案。

　　该案发生于2019年11月，公安机关认为崔某设计、运行了一个叫“趣惠买”的手机APP，该平台在外观上是一个网购网站，但是在实际的运行中没有真实的商品销售，平台是拿销售商品作为掩护，故意诱导购物人以“白条购物”的方式向平台借贷，在这个过程中隐瞒了平台收取的25%砍头息，造成了严重后果。据此崔某及员工被公安机关以涉嫌诈骗罪刑事拘留。

　　该案涉及到的争议问题有：1、是否存在隐瞒事实真相的情形，如平台是否隐瞒25%砍头息?2、受害人，也即用户群体都有大量的网贷经验，对网贷平台的认知能力强于一般人，主观上是否陷入了错误认识?3、涉及到资金经营的较为复杂的商业运营模式，刑事风险点在哪里?4、如何开发设计符合当前金融政策的资金经营类商业模式?以及刑事专业的律师如何及时为客户发现刑事风险，防患于未然。

　　其次是刘新天律师分享的跨境互联网赌博犯罪案件。张某创立的中国某公司从事棋牌游戏的开发经营，因公司经营不善，经张某同意，张某公司的李某(在逃)和部分开发人员从公司离职，前往菲律宾成立了某赌博公司。李某成立的该赌博公司经营互联网赌博棋牌游戏，其业务遍布全球，并且拿到了菲律宾的赌博业经营牌照。公诉机关以开设赌场罪对张某提起公诉。

       该案涉及到“对于互联网跨境赌博犯罪行为，中国刑事司法管辖的边界范围如何确定”“ 侦查机关在线提取境外服务器资料，这些资料作为电子证据的合法性审查”等问题。

       徐净菡律师就开设赌场案进行了分享讨论。侦查机关查明：王某与陈某(另案处理)、任某(另案处理)共同实施了充当代理，在“德扑圈”APP中创建“俱乐部”， 之后向微信群里发送该“俱乐部”ID，为30余人次提供境外德扑圈APP的连接、账号及密码，使微信群用户通过该ID进入到王某等人在“德扑圈”APP创建的“俱乐部”房间内进行赌博，利用手机网络采用上下分开设赌场等行为，涉及赌资上千万元，并采用卖保险等名目抽水获利，参赌金额巨大，涉嫌开设赌场罪。

       徐净菡律师着重分析了开设赌场罪与赌博罪的各个环节的认定及异同，以及网络赌博犯罪的几个常见问题，例如“设立赌博网站并接受投注”一般表现为何种形式，赌资金额与抽水金额的比例及证明标准，“实际参赌人数”在网络赌博案件中的取证难度，“参与赌博网站”利润分成的特定表现形式及定性分析等。

　　徐平、张成、胡珺等高级合伙人现场参加会议，就前述案例的问题进行多角度的分析、提出专业的观点和实务操作思路，展开热烈讨论。

责任编辑：棕旭